单项选择题 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单项选择题 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单项选择题 客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。

单项选择题 （）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

单项选择题 金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。