单项选择题 客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。

单项选择题 （）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

单项选择题 金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

单项选择题 在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

多项选择题 以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。