单项选择题 2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。

单项选择题 金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

单项选择题 以下对可疑交易的认定标准，描述正确的是（）。