单项选择题
2004年5月10日,()因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易,被美联储处以1亿美元的罚款,受到全球广泛关注。
A、里昂银行 B、巴林银行 C、瑞士联合银行 D、日本大和银行
单项选择题 金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
单项选择题 以下对可疑交易的认定标准,描述正确的是()。
单项选择题 金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。