多项选择题
银行应加强对高风险客户的（）和（）
A.业务营销B.尽职调查C.资金监测D.业务审核
多项选择题 对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）
多项选择题 诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。
多项选择题 银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）
