单项选择题 客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应（）。

单项选择题 下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）。

单项选择题 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。

单项选择题 在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

单项选择题 目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。

单项选择题 以下（）活动可能存在洗钱行为。

单项选择题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

单项选择题 与中国银行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易是否记录资金来源、资金用途、经济或经营状况变化的信息、贸易或交易的背景、交易对手情况及其他信息，是否填写《持续尽职调查表》，由（）审批。

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）。

单项选择题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

单项选择题 各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。

单项选择题 可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

单项选择题 GMAP系统发现个人贷款资金流入股市的，应要求（）。

单项选择题 开立外币保证金的，应先开立（）账户。

单项选择题 对损益影响在等值人民币10万-20万（含）以内的错账；对表内资产或负债、表外资产或负债的影响在等值人民币100万-500万（含）以内的错账，错账机构应填列系统错账调整申请书外，还应填列（），报二级分行、直属支行业务主管部门审批、会签财会部门审批后，报业务主管行长审批同意后，会签财会主管行长审批同意后予以冲正。

单项选择题 7419001柜员现金短款1000元（含）以下业务，由（）挂账审批。

单项选择题 “29161、29162”重空状态变更交易应严格按操作规程履行审批手续，并按照湘中银控函（2015）88号文要求填写（）。

单项选择题 账户层议价的定期存款，（）续存。

单项选择题 定期类的产品起息日后不再支持（）交易调整利率

单项选择题 其他保证金及还贷保证金资金存入后，应及时对保证金账户执行（）交易