单项选择题
客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的,应()。
A.拒绝客户办理业务 B.按照相关规定及时向有关部门报告 C.为客户掩盖违法行为 D.不作任何处理
单项选择题 下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
单项选择题 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
单项选择题 在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。