问答题
简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
（一）金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（二）金融机......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 简述反洗钱的定义。
多项选择题 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。
多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
