多项选择题
法人金融机构应当制定()的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。
A.科学B.合理C.清晰D.可行
多项选择题 证券基金期货经营机构应勤勉尽责开展客户身份持续识别,按照()的原则,关注客户身份信息变化及其日常经营活动和金融交易情况,加强交易监测,并按规定留存相关工作记录。