单项选择题 （）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

单项选择题 国际保险监督官协会成立于（）年。

单项选择题 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）

单项选择题 金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。

单项选择题 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（），并由高级管理层批准。

单项选择题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）

单项选择题 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

单项选择题 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）

单项选择题 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

单项选择题 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

单项选择题 艾格蒙特集团定位是（）

单项选择题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）

单项选择题 《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

单项选择题 对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

单项选择题 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）

单项选择题 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）

单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。