单项选择题
总行每年应至少组织开展()次案件风险全面排查。
A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题 反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
单项选择题 董事会风险管理委员会应每年听取()反洗钱工作汇报,关注反洗钱合规风险状况。
单项选择题 反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应(),及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。