单项选择题
反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部 B.法律与合规部 C.纪检监察部 D.反洗钱领导小组办公室
单项选择题 董事会风险管理委员会应每年听取()反洗钱工作汇报,关注反洗钱合规风险状况。
单项选择题 反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应(),及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。
单项选择题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。