判断题 涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。

判断题 保险理赔或给付条件较难满足，或者退保损失较大的产品，洗钱风险相对较大；反之，被用于洗钱的相对较小。

判断题 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销处理的档案必须经单位一把手审批。