判断题 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销处理的档案必须经单位一把手审批。

判断题 为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

判断题 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。