多项选择题
机构应根据()等因素的变化,及时调整自评估指标和方法。
A.经营管理B.外部环境C.监管法规D.洗钱风险状况
多项选择题 法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,下列属于其履行的主要责任的是()。
多项选择题 法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,以下属于其履行的主要职责的是()。
多项选择题 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,属于其履行的主要职责有()。
多项选择题 反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能(),以支持洗钱风险管理的需要。
多项选择题 对于高风险客户或高风险账户持有人,包括()的,法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。