多项选择题
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()
A.客户及其日常经营活动 B.客户办理结算情况 C.客户买卖外汇情况 D.客户开销户情况
多项选择题 下列哪种情况出现时,应重新识别客户()
单项选择题 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。