多项选择题
下列哪种情况出现时,应重新识别客户()
A.客户行为异常 B.客户有冼钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
单项选择题 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
单项选择题 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
单项选择题 利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
多项选择题 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信患。