判断题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
正确
判断题 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
判断题 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
多项选择题 从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
