判断题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
多项选择题 从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）
