判断题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。