判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。

判断题 利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。

判断题 客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。