判断题
客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。
填空题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指()。
填空题 金融机构及其工作人员应当对报告()的情况予以保密,不得违反规定向任何()提供。