问答题
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
(1)调查模式;(2)管理模式;(3)司法模式;(4)执法模式。
问答题 目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
问答题 法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
问答题 《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
问答题 简述埃格蒙特集团的由来?
问答题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
问答题 中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?