判断题 反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或者牵头机构，包括法人机构和部分非法人机构。

判断题 国际监管环境下，合规风险极易跨境传递。

判断题 银行对注册资本低的个体工商户强化身份识别措施。

判断题 柜面发现确属冒名开户者可直接向当地警方报警。

判断题 洗钱类型分析方法是运用类型学工具、分析洗钱活动规律的研究方法。