多项选择题
客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式:()
A.实地走访 B.电话与财务负责人核实 C.开立就职证明 D.到工商网站查询公司注册信息
多项选择题 开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取()等一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
多项选择题 《深圳分行二手楼资金监管操作细则(1.0版,2016)》中支行运营人员的职责为()。
多项选择题 运营人员在对二手楼交易资金监管协议(印刷版)用印前,需审核()。