多项选择题
法人金融机构固有风险评估应当考虑以下哪些方面?()
A.地域环境B.客户群体C.产品业务(含服务)D.渠道(含交易或交付渠道)
多项选择题 法人金融机构洗钱风险自评估包括()。
多项选择题 机构应根据()等因素的变化,及时调整自评估指标和方法。
多项选择题 法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,下列属于其履行的主要责任的是()。
多项选择题 法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,以下属于其履行的主要职责的是()。
多项选择题 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,属于其履行的主要职责有()。