单项选择题
按照行内反洗钱管理要求,收集并记录客户及其股东、受益权人信息,以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统()风险评级结果。
A.资产质量 B.客户洗钱 C.五级分类 D.十三级分类
单项选择题 在高风险业务尽职调查过程中,下列哪一个表述是不正确的?()