多项选择题
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（）。
A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围 B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示 C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型 D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
多项选择题 以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
单项选择题 对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。
单项选择题 “一法四令”从（）开始施行。
单项选择题 下列不属于实际控制人范畴的是（）。
单项选择题 下列不属于高风险业务范畴的是（）。
