多项选择题
以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
A.制度完善程度 B.机制合理性 C.技术保障能力 D.客户身份识别
单项选择题 对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。
单项选择题 “一法四令”从（）开始施行。
单项选择题 下列不属于实际控制人范畴的是（）。
单项选择题 下列不属于高风险业务范畴的是（）。
单项选择题 在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
