多项选择题 交易记录保存中的交易记录是指，包括账户持有人、通过该账户存入或提取的（）等。

多项选择题 银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标（）。

多项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。