多项选择题
银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标()。
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.义务因素 D.客户因素
多项选择题 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。