判断题 义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

多项选择题 下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

判断题 个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

判断题 “公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

判断题 洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。