多项选择题 识别客户是否存在使用（）账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动。

多项选择题 认真落实员工异常行为排查有关要求，加强对基层员工异常行为排查管理，对职能部门移交的问题线索深入核查，发现异常线索，（）。重要事项立即向省行报告。

多项选择题 开展定期回顾时，“身份核实具体情况”应包含以下几方面的内容（）