多项选择题
开展定期回顾时，“身份核实具体情况”应包含以下几方面的内容（）
A.身份证件核实情况 B.客户身份背景信息（如：行业、职业、月收入等） C.反洗钱关注名单核实情况 D.其他情况（如：海外机构反洗钱调查、负面资讯等）
填空题 严格落实外包人员（）及（），网点与外包方开展业务及进行（）。
多项选择题 关于上门对账组织方式说法正确的是（）
多项选择题 关于上门对账实施方式说法正确的是（）
