多项选择题
其他银行要求在交通银行开立银行同业存放结算账户，其尽职调查工作应满足以下要求：（）。
A.由账户开立网点通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.分行两名尽职调查人员到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实 C.调查人员需亲见单位法定代表人（负责人）在开户申请书和账户管理协议上签章确认，并留存对经营地址与单位法定代表人（负责人）业务意愿的核实资料 D.由账户开立网点通过大额支付系统向存款银行上级分行（总行）进行核实
多项选择题 当客户出现下列情况时，如经营单位仍需建立或保持账户业务合作，必须采取实地调查（）。
多项选择题 尽职调查内容包括但不限于（）等。
多项选择题 根据客户和业务的不同，尽职调查人员应通过现场和非现场相结合的模式，灵活采用多种方式完成尽职调查工作。包括但不限于以下哪种方式（）。
