多项选择题
尽职调查内容包括但不限于()等。
A.单位证明文件 B.基本信息 C.经营状态 D.业务意愿 E.非自然人客户受益所有人身份识别
多项选择题 根据客户和业务的不同,尽职调查人员应通过现场和非现场相结合的模式,灵活采用多种方式完成尽职调查工作。包括但不限于以下哪种方式()。
多项选择题 账户业务尽职调查范围()。
多项选择题 尽职调查工作遵循()原则,同时兼顾业务办理时效。