单项选择题
金融机构应当按照()原则妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A、及时、准确、完整、保密 B、安全、准确、谨慎、保密 C、安全、准确、完整、保密 D、安全、无误、完整、保密
单项选择题 金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()
单项选择题 中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》。
单项选择题 县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查。