单项选择题
金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()
A、2001年10月 B、2003年6月 C、2004年10月 D、2005年7月
单项选择题 中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》。
单项选择题 县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查。
单项选择题 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起()个工作日内,书面回复被询问的问题。