判断题
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2007年8月1日起施行。
正确
判断题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,银行可以立即采取临时冻结措施。
判断题 在办理重写磁之前,经办员无须通过磁条检测功能检测磁条磁性。
判断题 换存折可在全行范围任一网点办理,允许代理人代理。