多项选择题
客户洗钱风险分类管理目标包括（）
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
多项选择题 银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
多项选择题 外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点（）。
多项选择题 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有（）
多项选择题 银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
多项选择题 银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
