单项选择题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A.刑事侦查B.刑事诉讼C.司法调查D.案件审判
单项选择题 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
单项选择题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。