单项选择题
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
A.受法律保护 B.不受法律保护 C.现有法律规定不明确 D.以上说法都对
单项选择题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
单项选择题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。