多项选择题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()。
多项选择题 人民银行重点关注的高风险业务品种或服务,包括但不仅限于以下几点()。
多项选择题 非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时,也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度,洗钱风险也相应上升,对于非面对面交易,可重点关注以下几点()。
多项选择题 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有下列()可疑交易的,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。
多项选择题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容()。