单项选择题
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
A.中国 B.美国 C.英国 D.澳大利亚
单项选择题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
单项选择题 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
单项选择题 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
单项选择题 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）
单项选择题 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
