多项选择题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 C.本机构出具的反洗钱监管意见 D.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
多项选择题 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
多项选择题 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
多项选择题 反洗钱管理人员准入要求。（）
多项选择题 反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。
