多项选择题 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）

多项选择题 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）

多项选择题 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

多项选择题 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）

多项选择题 关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）

多项选择题 不得作为实名证件使用的有（）

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

多项选择题 在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）

多项选择题 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。

多项选择题 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

多项选择题 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

单项选择题 金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元

单项选择题 居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）

单项选择题 法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

单项选择题 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

单项选择题 “短期”系指（）以内。