多项选择题 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）

多项选择题 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

多项选择题 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）

多项选择题 关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）

多项选择题 不得作为实名证件使用的有（）

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。

多项选择题 在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）

多项选择题 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。

多项选择题 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

多项选择题 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

单项选择题 金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元

单项选择题 居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）

单项选择题 法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

单项选择题 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

单项选择题 “短期”系指（）以内。

单项选择题 金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。