判断题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范。
错误
判断题 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担,不受法律保护。
判断题 中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开。
判断题 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交可疑交易报告。