判断题 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

判断题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

判断题 金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心。