单项选择题
A.商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负全面和首要责任
B.在事前与事中实施专业化合规管理的第二道防线，如合规管理部门、风险管理部门、财务会计部门、运营及科技部门和人力资源部门等
C.监事会应监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况
D.审计部门作为第三道防线对内部控制制度及风险的有效性进行独立的定期评估
单项选择题 根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。
单项选择题 根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。
单项选择题 《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，（）都有发现并报告可疑交易的责任和义务，并受法律保护。
单项选择题 客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。
单项选择题 规章制度试行期限原则上不超过（）年。