单项选择题
根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。
A.中国人民银行或者其分支机构 B.金融监管机构 C.检察机关 D.国家安全机关
单项选择题 根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。
单项选择题 《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，（）都有发现并报告可疑交易的责任和义务，并受法律保护。
单项选择题 客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。
单项选择题 规章制度试行期限原则上不超过（）年。
单项选择题 按照法律规定，（）制度必须履行民主程序，征求员工意见。
